top of page
Compliance
Консультуємо з питань дотримання компанією та співробітниками законів, правил і стандартів, які застосовуються до сфери її діяльності.
Виявимо ризики порушення швидше, ніж це зроблять регулятори, та усунемо їх, щоб уникнути штрафів і судових позовів
Відстеження змін в законодавстві
Перевірка бізнесу на відповідність вимогам FATF
Активація рекурентних платежів через банки і платіжні системи
Розробка і впровадження комплаенс програми
Впровадження автоматичних AML перевірок користувачів
Перевірка діяльності компанії на відповідність законодавству
Перевірка контрагентів, KYC
Перевірка текстового і графічного контенту
bottom of page